Банкарот има должност да пријави сомнителни трансакции (дури и под 300.000 денари, кои мислам дека беа тие што не се проверуваа) ако клиентот на банката почне да уплаќа такви суми доста почесто од што го правел тоа.
При секоја уплата они имаат увид во сметката на клиентот, и ако забележат таква активност што навидум нема логика или потекло, треба да пријават.
Ако некој не го прави тоа, и ревизија на работењето те трефне баш тебе и твоите трансакции, ревизијата ќе пријави.